+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Даешь отмыванию бой

24 июня 2021

Новые штрафы для компаний появятся в КоАП: на этот раз за действия руководства по отмыванию денег. Например, сделки с нелегально приобретенным имуществом.

Очередные штрафы обрушатся на компанию за действия физических лиц — представителей, руководителей, бенефициарных владельцев, если те будут замешаны в легализации средств и имущества.

Мало того, к ответственности привлекут и иностранные компании, даже если правонарушение было совершено за рубежом, но направлено против интересов России.

Комментирует Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

Привлечение к административной ответственности юридических лиц, используемых в схемах по легализации, вряд ли повысит результативность правоохранителей в борьбе с отмыванием преступных доходов.

Действительно, отмывание преступных доходов очень часто совершается с использованием юрлиц, но совершают эти преступления именно физические лица. Так что привлечение к ответственности за отмывание еще и юридических лиц, пусть и к административной, на мой взгляд, будет избыточным.

В свою очередь, наложение штрафов в размере до трехкратной суммы средств или стоимости легализованного имущества может стать существенным источником для финансирования бюджета. Хочется верить, что истинная цель законопроекта не в этом.


Другие новости

28 июня

До 1 ноября 2025 года ведомство планирует отказаться от приема писем, которые налогоплательщики отправляют по ТКС через операторов ЭДО. После того, как изменения вступят в силу, в Экстерне больше нельзя будет отправлять письма в ФНС.

28 июня

СРФ планирует внести изменения в ЕФС-1 и освободить работодателей от обязанности подавать сведения о назначении выплат по ОСС при уходе сотрудниц в декрет и детский отпуск, при переводе сотрудников на удаленную работу. Есть и другие изменения.

28 июня

Чтобы по-прежнему числиться в реестре МСП, организации и предприниматели должны до 1 июля 2025 года подать декларацию о доходах за 2024 год. Даже если доходов не было, нужно сдать отчет с нулевыми показателями. Также необходимо предоставить годовой расчет по страховым взносам с численностью работников за год. Об этом сообщили в УФНС по Башкортостану.

27 июня

В этом случае при отправке персонифицированных сведений о физлицах налоговая инспекция может прислать отказ.