+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Даешь отмыванию бой

24 июня 2021

Новые штрафы для компаний появятся в КоАП: на этот раз за действия руководства по отмыванию денег. Например, сделки с нелегально приобретенным имуществом.

Очередные штрафы обрушатся на компанию за действия физических лиц — представителей, руководителей, бенефициарных владельцев, если те будут замешаны в легализации средств и имущества.

Мало того, к ответственности привлекут и иностранные компании, даже если правонарушение было совершено за рубежом, но направлено против интересов России.

Комментирует Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

Привлечение к административной ответственности юридических лиц, используемых в схемах по легализации, вряд ли повысит результативность правоохранителей в борьбе с отмыванием преступных доходов.

Действительно, отмывание преступных доходов очень часто совершается с использованием юрлиц, но совершают эти преступления именно физические лица. Так что привлечение к ответственности за отмывание еще и юридических лиц, пусть и к административной, на мой взгляд, будет избыточным.

В свою очередь, наложение штрафов в размере до трехкратной суммы средств или стоимости легализованного имущества может стать существенным источником для финансирования бюджета. Хочется верить, что истинная цель законопроекта не в этом.


Другие новости

12 февраля
Во время технических работ ЕГАИС не сможет обрабатывать документы моментально, а поставит их в очередь.
9 февраля
У Маркета появился новый дополнительный сервис — Контур.Маркет Меню. Он поможет заведениям общепита легко создать электронное меню и принимать заказы онлайн. Это упростит бизнесу работу с доставкой, самовывозом и столами. Подробнее о главных возможностях нового сервиса рассказываем в этой статье.
8 февраля

С 2024 года декларацию по налогу на имущество за год нужно будет сдавать не позднее 26 февраля, а не 25 марта, как было раньше. Отсюда следует еще одно изменение: не придется подавать уведомления по налогу на имущество за недвижимость, облагаемую по среднегодовой стоимости.

4 февраля

Мы подготовили бесплатные обои с основными датами отчетности и платежей на февраль 2024 года. Проверьте себя, чтобы ничего не забыть. Будьте внимательны, указаны крайние сроки.