+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Даешь отмыванию бой

24 июня 2021

Новые штрафы для компаний появятся в КоАП: на этот раз за действия руководства по отмыванию денег. Например, сделки с нелегально приобретенным имуществом.

Очередные штрафы обрушатся на компанию за действия физических лиц — представителей, руководителей, бенефициарных владельцев, если те будут замешаны в легализации средств и имущества.

Мало того, к ответственности привлекут и иностранные компании, даже если правонарушение было совершено за рубежом, но направлено против интересов России.

Комментирует Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

Привлечение к административной ответственности юридических лиц, используемых в схемах по легализации, вряд ли повысит результативность правоохранителей в борьбе с отмыванием преступных доходов.

Действительно, отмывание преступных доходов очень часто совершается с использованием юрлиц, но совершают эти преступления именно физические лица. Так что привлечение к ответственности за отмывание еще и юридических лиц, пусть и к административной, на мой взгляд, будет избыточным.

В свою очередь, наложение штрафов в размере до трехкратной суммы средств или стоимости легализованного имущества может стать существенным источником для финансирования бюджета. Хочется верить, что истинная цель законопроекта не в этом.


Другие новости

13 октября

В 2023 году изменятся правила работы с электронными подписями. В Экстерне вы cможете заранее получить сертификат физлица. Это позволит спокойно продолжить работу, когда сертификаты организаций на сотрудников отменят.

12 октября

Разберемся, в каких случаях банк может потребовать возврата потребительского кредита.

11 октября

Для чего нужен ЭДО?

11 октября

Если директор попал под частичную мобилизацию и получил повестку? Разбираем по полочкам.