+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон.

22 сентября 2021

Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон. Будьте внимательны и осторожны! Центральный банк выпустил методические рекомендации для банков. Банкам рекомендовано повысить внимание к отдельным операциям клиентов. В частности, Центробанк советует присмотреться к переводам «с карты на карту», «с кошелька на кошелек», «со счета абонента оператора связи на кошелек или карту». такие переводы часто используются для сокрытия предпринимательской деятельности, а также при расчетах с незаконными онлайн-казино и онлайн-лотереями, нелегальными форекс-дилерами, «финансовыми пирамидами», и криптовалютными обменниками.Поэтому Центробанк рекомендует ставить на особый контроль банковские счета физлиц, операции по которым соответствуют признакам, указанным в Методических указаниях. Напомним, что наказание может   последовать не только в виде доначисления налогов и штрафов, но и уголовной ответственности. Если вы хотите проверить себя на предмет данного риска, запишитесь к нам на консультацию. Будьте осомотрительны.


Другие новости

2 мая

Партнерами Диадока стали белорусские операторы ЭДО — СТТ «Современные технологии торговли» и ЭДиН «Электронные документы и накладные»

1 мая

Росстат вводит обязательное использование МЧД для сдачи отчетности за филиалы и представительства российских организаций. Для филиалов иностранных организаций это требование пока не действует.

28 апреля

Решения, которые ФНС направляет в ответ на апелляционную жалобу, теперь отображаются на странице документооборота по жалобе.

28 апреля

Теперь в Экстерне можно скачать полный список отправленных документов в ФНС, СФР и Росстат в Excel — даже если форм было больше 5000. Кроме этого, отчеты Росстата в таблице можно отсортировать по ОКПО.