+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон.

22 сентября 2021

Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон. Будьте внимательны и осторожны! Центральный банк выпустил методические рекомендации для банков. Банкам рекомендовано повысить внимание к отдельным операциям клиентов. В частности, Центробанк советует присмотреться к переводам «с карты на карту», «с кошелька на кошелек», «со счета абонента оператора связи на кошелек или карту». такие переводы часто используются для сокрытия предпринимательской деятельности, а также при расчетах с незаконными онлайн-казино и онлайн-лотереями, нелегальными форекс-дилерами, «финансовыми пирамидами», и криптовалютными обменниками.Поэтому Центробанк рекомендует ставить на особый контроль банковские счета физлиц, операции по которым соответствуют признакам, указанным в Методических указаниях. Напомним, что наказание может   последовать не только в виде доначисления налогов и штрафов, но и уголовной ответственности. Если вы хотите проверить себя на предмет данного риска, запишитесь к нам на консультацию. Будьте осомотрительны.


Другие новости

6 июля

Этот стандарт направлен на установление единых требований и правил по учету и отражению различных видов расходов в бухотчетности организаций. Новый ФСБУ повысит прозрачность и достоверность финансовой информации и даст единые подходы к учету расходов для различных компаний и отраслей. Требования стандарта не распространяются на НКО.

5 июля

Выяснить, почему заблокирован банковский счет компании, теперь можно через интернет на портале ФНС. Для этого воспользуйтесь сервисом «Система информирования банков о статусе обработки электронных документов». О его работе рассказывают эксперты УФНС по Пермскому краю.

5 июля

Рассказываем, какие изменения в форматы УПД и счета-фактуры внесла ФНС.

4 июля

В чате вы быстро получите экспертный ответ, сможете обменяться мнениями с коллегами и узнаете информацию, которую не нужно перепроверять.