Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон. Будьте внимательны и осторожны! Центральный банк выпустил методические рекомендации для банков. Банкам рекомендовано повысить внимание к отдельным операциям клиентов. В частности, Центробанк советует присмотреться к переводам «с карты на карту», «с кошелька на кошелек», «со счета абонента оператора связи на кошелек или карту». такие переводы часто используются для сокрытия предпринимательской деятельности, а также при расчетах с незаконными онлайн-казино и онлайн-лотереями, нелегальными форекс-дилерами, «финансовыми пирамидами», и криптовалютными обменниками.Поэтому Центробанк рекомендует ставить на особый контроль банковские счета физлиц, операции по которым соответствуют признакам, указанным в Методических указаниях. Напомним, что наказание может последовать не только в виде доначисления налогов и штрафов, но и уголовной ответственности. Если вы хотите проверить себя на предмет данного риска, запишитесь к нам на консультацию. Будьте осомотрительны.
Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон.
22 сентября 2021
Другие новости
16 октября
Работника сократили, а спустя несколько недель он получил травму и оформил больничный. При этом за ним сохраняется право на средний заработок за второй и третий месяцы трудоустройства.
15 октября
Подготовлен законопроект, который может существенно изменить привычную работу предпринимателей и бухгалтеров.
14 октября
Сотрудник, работавший дистанционно, заявил, что работодатель фактически отстранил его от работы: исключил из рабочих чатов, заблокировал учетную запись, лишил клиентов и прекратил выплату премий. Работник обратился в суд, потребовав предоставить ему работу, взыскать зарплату и компенсировать моральный вред.
13 октября
С 1 октября 2026 года действуют новые правила защиты прав потребителей при покупках через цифровые платформы.