+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон.

22 сентября 2021

Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон. Будьте внимательны и осторожны! Центральный банк выпустил методические рекомендации для банков. Банкам рекомендовано повысить внимание к отдельным операциям клиентов. В частности, Центробанк советует присмотреться к переводам «с карты на карту», «с кошелька на кошелек», «со счета абонента оператора связи на кошелек или карту». такие переводы часто используются для сокрытия предпринимательской деятельности, а также при расчетах с незаконными онлайн-казино и онлайн-лотереями, нелегальными форекс-дилерами, «финансовыми пирамидами», и криптовалютными обменниками.Поэтому Центробанк рекомендует ставить на особый контроль банковские счета физлиц, операции по которым соответствуют признакам, указанным в Методических указаниях. Напомним, что наказание может   последовать не только в виде доначисления налогов и штрафов, но и уголовной ответственности. Если вы хотите проверить себя на предмет данного риска, запишитесь к нам на консультацию. Будьте осомотрительны.


Другие новости

15 сентября

На прошлой неделе мы делали пост про ограничения и оформление водителей, и он собрал почти 2000 просмотров в проф-сообществе бухгалтеров. Значит, тема действительно актуальна для бизнеса. Поэтому держите вторую часть — про то, что должно быть в трудовом договоре и какие компенсации положены водителям.

11 сентября

Оформление водителя — это не просто проверка паспорта и водительских прав. Закон накладывает на работодателя особые требования, которые нельзя игнорировать.

11 сентября

Завершилось общественное обсуждение проекта документа ФНС, который вводит единую методику оценки бизнеса. В самой налоговой этот инструмент уже называют «цифровым паспортом добросовестности».

10 сентября

Ожидаемая дата вступления в силу приказа — 1 апреля 2026 года.