Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон. Будьте внимательны и осторожны! Центральный банк выпустил методические рекомендации для банков. Банкам рекомендовано повысить внимание к отдельным операциям клиентов. В частности, Центробанк советует присмотреться к переводам «с карты на карту», «с кошелька на кошелек», «со счета абонента оператора связи на кошелек или карту». такие переводы часто используются для сокрытия предпринимательской деятельности, а также при расчетах с незаконными онлайн-казино и онлайн-лотереями, нелегальными форекс-дилерами, «финансовыми пирамидами», и криптовалютными обменниками.Поэтому Центробанк рекомендует ставить на особый контроль банковские счета физлиц, операции по которым соответствуют признакам, указанным в Методических указаниях. Напомним, что наказание может последовать не только в виде доначисления налогов и штрафов, но и уголовной ответственности. Если вы хотите проверить себя на предмет данного риска, запишитесь к нам на консультацию. Будьте осомотрительны.
Банки усилили контроль за переводами с карты на карту или на телефон.
22 сентября 2021
Другие новости
8 сентября
В последнее время у мошенников появилась новая схема обмана — они маскируются под сотрудников Роскомнадзора:
7 сентября
Это удобно, если вы планируете задачи вне Экстерна, работаете в команде или используете собственные таблицы для контроля сроков.
5 сентября
Мы всегда стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество было максимально комфортным, честным и предсказуемым для вас.
4 сентября
Если у российской организации нет такой недвижимости или имущество облагается по среднегодовой стоимости, уведомление об исчисленных суммах за этот период подавать не нужно.