Стала известна последняя тайна новых изменений в тот самый 115-ФЗ. Напомним, с 1 октября банки будут сообщать в фин. разведку о всех зачислениях денежных средств на их клиентов из иностранных государств, включенных в специальный перечень. Такой список стран должен подготовить РосФинМониторинг.
И вот вчера вечером РосФин выдал список. К сожалению, опубликовать его не можем, так как он идет с грифом ДСП и не подлежит открытой публикации. Однако, намекнем. Многие эксперты полагали, что там будут две-три экзотические страны типа Ирана и КНДР, но они ошибались. Там стран намного больше и они совсем не экзотические.
Стала известна последняя тайна новых изменений в тот самый 115-ФЗ.
7 октября 2021
Другие новости
16 декабря
Рассказываем, как заполнять элементы в новых форматах УПД и счета-фактуры.
11 декабря
Вы получите уведомление, если на балансе единого счета образовалось отрицательное сальдо.
11 декабря
Это поможет контролировать сроки сдачи и избежать штрафов за нарушения ведения воинского учета.
6 декабря
До 1 января 2025 года государственные, муниципальные и федеральные унитарные предприятия (ГУП, МУП и ФГУП) обязаны провести реорганизацию или ликвидацию согласно ст. 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ. Если предприятие не выполнит требование, его ликвидируют через суд по иску антимонопольного органа.