+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Для банковских клиентов создадут новый черный список

22 декабря 2021

Списки сомнительных банковских клиентов дополнят так называемыми «дропперами» — это физлица и компании, на счета которых выводят деньги, полученные незаконно.

Список расширит систему «Знай своего клиента». Поправки в 115-ФЗ разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщил депутат Анатолий Аксаков.  Лица, которые попадут в список, смогут перевести деньги только в отделении банка с паспортом.

Эксперты опасаются, что создание нового «черного списка» при несовершенстве системы может затронуть и добросовестных клиентов. Тем более, что механизма выхода из списка он не предусматривает.

 

Другие новости

12 октября

Разберемся, в каких случаях банк может потребовать возврата потребительского кредита.

11 октября

Для чего нужен ЭДО?

11 октября

Если директор попал под частичную мобилизацию и получил повестку? Разбираем по полочкам.

19 сентября

В Экстерне автоматизирована отправка квитанций в ответ на требования налоговой. Эксперты сервиса рассказали, как начать работу с этой функцией.