+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Для банковских клиентов создадут новый черный список

22 декабря 2021

Списки сомнительных банковских клиентов дополнят так называемыми «дропперами» — это физлица и компании, на счета которых выводят деньги, полученные незаконно.

Список расширит систему «Знай своего клиента». Поправки в 115-ФЗ разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщил депутат Анатолий Аксаков.  Лица, которые попадут в список, смогут перевести деньги только в отделении банка с паспортом.

Эксперты опасаются, что создание нового «черного списка» при несовершенстве системы может затронуть и добросовестных клиентов. Тем более, что механизма выхода из списка он не предусматривает.

 

Другие новости

15 июля

Теперь вы можете читать новости законодательства и узнавать про новинки сервиса прямо в телефоне.

12 июля

Рассчитывать сумму обязательств для уплаты стало удобнее: сервис позволяет не только просматривать сальдо ЕНС и сумму резервов, но и предстоящие платежи на едином счете.

12 июля

Команда Контур.НДС+ добавила улучшения в систему сверки по коду видов операций 15, который используется в счетах-фактурах при реализации товаров агентом. Благодаря этому у компаний, которые работают по договору комиссии и сверяются с контрагентами в НДС+, до 90% уменьшилось количество расхождений.

12 июля

В Экстерн добавлена возможность сформировать черновик декларации о плате за НВОС за 2024 год с коэффициентом 1,32, который утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2024 № 492.