+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Для банковских клиентов создадут новый черный список

22 декабря 2021

Списки сомнительных банковских клиентов дополнят так называемыми «дропперами» — это физлица и компании, на счета которых выводят деньги, полученные незаконно.

Список расширит систему «Знай своего клиента». Поправки в 115-ФЗ разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщил депутат Анатолий Аксаков.  Лица, которые попадут в список, смогут перевести деньги только в отделении банка с паспортом.

Эксперты опасаются, что создание нового «черного списка» при несовершенстве системы может затронуть и добросовестных клиентов. Тем более, что механизма выхода из списка он не предусматривает.

 

Другие новости

3 февраля

Начался активный период подготовки к годовой и квартальной отчетности. Все это накладывается на необходимость изучать законодательные изменения и адаптировать рабочие процессы. Рассказываем, кто помогает разобраться в новшествах

3 февраля

Теперь отправлять УПД в новом формате можно во всех интеграционных решениях — от модуля 1С до мобильного приложения

30 января

«Автосверка с ЕНС» — сервис, который автоматически предоставляет данные о ЕНС, помогает избежать задолженностей и блокировки расчетного счета. Рассказываем, как с его помощью упростить работу с налогами и контролировать платежи.

24 января

Рассказываем, как отправлять УПД и СФ в API после вступления в силу нового приказа.