+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Для банковских клиентов создадут новый черный список

22 декабря 2021

Списки сомнительных банковских клиентов дополнят так называемыми «дропперами» — это физлица и компании, на счета которых выводят деньги, полученные незаконно.

Список расширит систему «Знай своего клиента». Поправки в 115-ФЗ разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщил депутат Анатолий Аксаков.  Лица, которые попадут в список, смогут перевести деньги только в отделении банка с паспортом.

Эксперты опасаются, что создание нового «черного списка» при несовершенстве системы может затронуть и добросовестных клиентов. Тем более, что механизма выхода из списка он не предусматривает.

 

Другие новости

14 июня

Раньше, чтобы зарегистрироваться в сервисе и получить подпись, пользователю нужно было снять видеоселфи с паспортом. Операторы УЦ сверяли данные и только после выпускали подпись. В этом больше нет необходимости. Получение НЭП происходит с помощью подтверждения на портале Госуслуг. Это значительно упрощает и ускоряет процесс получения подписи.

12 мая

Эксперты ответили на самые часто задаваемые вопросы.

19 апреля
Самозанятый — это слово до сих пор вызывает много сопутствующих вопросов.
Давайте рассмотрим проблему принятия платежей самозанятым.