+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Подозрительные компании смогут забрать деньги со своего счета в банке только после исключения из ЕГРЮЛ

25 декабря 2021

Банки будут делить бизнес на три группы.

Плохим компаниям и ИП, которые отмывают доходы, перекроют возможность распоряжаться своими деньгами.

Принят Федеральный закон № 423-ФЗ от 21.12.2021. Бизнесу будет присваиваться один из трех уровней риска совершения подозрительных операций:

  • низкий;
  • средний;
  • высокий.

В законе дано понятие подозрительных операций. Это операции с деньгами или имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Компаниям и ИП с высоким риском откажут в переводе и выдаче денег, отключат от интернет-банка. Но кое-какие операции им все-таки разрешат провести.

Это:

  • уплата налогов и взносов;
  • выплата зарплаты (но не более той суммы, которую фирма перечисляет обычно);
  • оплата кредита;
  • 30 000 рублей в месяц на ИП и на каждого его иждевенца;
  • перечисление денег кредиторам при банкротстве, ликвидации, после исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Остаток денег отдадут клиенту после исключения его из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.


Другие новости

3 февраля

Начался активный период подготовки к годовой и квартальной отчетности. Все это накладывается на необходимость изучать законодательные изменения и адаптировать рабочие процессы. Рассказываем, кто помогает разобраться в новшествах

3 февраля

Теперь отправлять УПД в новом формате можно во всех интеграционных решениях — от модуля 1С до мобильного приложения

30 января

«Автосверка с ЕНС» — сервис, который автоматически предоставляет данные о ЕНС, помогает избежать задолженностей и блокировки расчетного счета. Рассказываем, как с его помощью упростить работу с налогами и контролировать платежи.

24 января

Рассказываем, как отправлять УПД и СФ в API после вступления в силу нового приказа.