+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Подозрительные компании смогут забрать деньги со своего счета в банке только после исключения из ЕГРЮЛ

25 декабря 2021

Банки будут делить бизнес на три группы.

Плохим компаниям и ИП, которые отмывают доходы, перекроют возможность распоряжаться своими деньгами.

Принят Федеральный закон № 423-ФЗ от 21.12.2021. Бизнесу будет присваиваться один из трех уровней риска совершения подозрительных операций:

  • низкий;
  • средний;
  • высокий.

В законе дано понятие подозрительных операций. Это операции с деньгами или имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Компаниям и ИП с высоким риском откажут в переводе и выдаче денег, отключат от интернет-банка. Но кое-какие операции им все-таки разрешат провести.

Это:

  • уплата налогов и взносов;
  • выплата зарплаты (но не более той суммы, которую фирма перечисляет обычно);
  • оплата кредита;
  • 30 000 рублей в месяц на ИП и на каждого его иждевенца;
  • перечисление денег кредиторам при банкротстве, ликвидации, после исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Остаток денег отдадут клиенту после исключения его из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.


Другие новости

21 марта

Упрощённая специальная оценка условий труда

21 марта

Теперь после получения корректировочного документа от поставщика в Маркете вы можете внести изменения прямо в опубликованную товароучетную накладную, принятую из Диадока. Новая возможность позволяет в несколько кликов удалить или добавить любую позицию, а также перевыбрать сопоставленный товар из каталога. Для этого больше не нужно создавать дополнительные документы. 

Доступно клиентам розницы и общепита на тарифах с товароучетом: «Оптимальный» или «Премиум».

21 марта

Обмен электронными документами стал удобнее. Теперь вы можете отправлять файлы контрагентам в системы разных операторов ЭДО благодаря технологии роуминга. Для этого в настройках нужно выбрать «ящик», в который контрагент будет получать документы. 

18 марта

До первого мая проверят все уголовные дела по экономическим статьям, которые расследуют уже больше года