+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Подозрительные компании смогут забрать деньги со своего счета в банке только после исключения из ЕГРЮЛ

25 декабря 2021

Банки будут делить бизнес на три группы.

Плохим компаниям и ИП, которые отмывают доходы, перекроют возможность распоряжаться своими деньгами.

Принят Федеральный закон № 423-ФЗ от 21.12.2021. Бизнесу будет присваиваться один из трех уровней риска совершения подозрительных операций:

  • низкий;
  • средний;
  • высокий.

В законе дано понятие подозрительных операций. Это операции с деньгами или имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Компаниям и ИП с высоким риском откажут в переводе и выдаче денег, отключат от интернет-банка. Но кое-какие операции им все-таки разрешат провести.

Это:

  • уплата налогов и взносов;
  • выплата зарплаты (но не более той суммы, которую фирма перечисляет обычно);
  • оплата кредита;
  • 30 000 рублей в месяц на ИП и на каждого его иждевенца;
  • перечисление денег кредиторам при банкротстве, ликвидации, после исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Остаток денег отдадут клиенту после исключения его из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.


Другие новости

9 июня

Рассказываем о планируемых изменениях в порядке обмена электронными документами с 1 октября 2025 года

9 июня

Социальный фонд направляет страхователю требования, а страхователь в ответ обязан в нужный срок предоставить запрашиваемые данные. Если опоздать, можно получить штраф. Рассказываем, как работать с требованиями Фонда в Экстерне.

29 мая

Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ изменил порядок работы с квитанцией о приеме требования для налогоплательщиков, обязанных отчитываться по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Они по-прежнему обязаны направлять квитанцию о приеме требования, но если такая квитанция будет отправлена после установленного срока (шестого рабочего дня после получения требования), ФНС больше не заблокирует счет.

28 мая

В связи с тем, что Оператор единого реестра доверенностей ФНС (ЦПРР/блокчейн) усиливает защиту персональных данных, обмен данными МЧД будет осуществляться по трем реквизитам.