+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Исполнительный лист. Отмываем, товарищи?

17 января 2022

Исполнительный лист. Отмываем, товарищи?

Минюст и ЦБ разрабатывает поправки, которыми хотят запретить выплаты по исполнительным листам на зарубежные счета.

Этот способ, как выяснилось, часто используют для отмывания денег. В ведомстве рассказали, что в законодательстве будет прописан механизм, по которому перечислять деньги по исполнительным листам можно будет только на счета в российских банках. Основная цель — перекрыть вывод денег за границу способом, когда просуживается фиктивный долг в пользу компании-пустышки за рубежом, выдается исполнительный лист, по которому банки обязаны перечислить средства должника на указанные реквизиты.

Эта схема получила название «молдавской», когда в 2011-14 годах на подставную фирму в Молдавии через исполнительные листы вывели около $20 млрд.


Другие новости

21 декабря 2024

Рассказываем, как работать в Диадоке после реорганизации

21 декабря 2024

В новой форме придется чаще фиксировать данные об отходах и регулярно обобщать информацию.

19 декабря 2024

Корпоративный центр регистрации расширил свои возможности и ускорил работу пользователей с МЧД до нескольких секунд.

16 декабря 2024

Рассказываем, как заполнять элементы в новых форматах УПД и счета-фактуры.