+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Исполнительный лист. Отмываем, товарищи?

17 января 2022

Исполнительный лист. Отмываем, товарищи?

Минюст и ЦБ разрабатывает поправки, которыми хотят запретить выплаты по исполнительным листам на зарубежные счета.

Этот способ, как выяснилось, часто используют для отмывания денег. В ведомстве рассказали, что в законодательстве будет прописан механизм, по которому перечислять деньги по исполнительным листам можно будет только на счета в российских банках. Основная цель — перекрыть вывод денег за границу способом, когда просуживается фиктивный долг в пользу компании-пустышки за рубежом, выдается исполнительный лист, по которому банки обязаны перечислить средства должника на указанные реквизиты.

Эта схема получила название «молдавской», когда в 2011-14 годах на подставную фирму в Молдавии через исполнительные листы вывели около $20 млрд.


Другие новости

11 сентября

Оформление водителя — это не просто проверка паспорта и водительских прав. Закон накладывает на работодателя особые требования, которые нельзя игнорировать

11 сентября

📌 Завершилось общественное обсуждение проекта документа ФНС, который вводит единую методику оценки бизнеса. В самой налоговой этот инструмент уже называют «цифровым паспортом добросовестности».

8 сентября

В последнее время у мошенников появилась новая схема обмана — они маскируются под сотрудников Роскомнадзора:

7 сентября

Это удобно, если вы планируете задачи вне Экстерна, работаете в команде или используете собственные таблицы для контроля сроков.