+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Исполнительный лист. Отмываем, товарищи?

17 января

Исполнительный лист. Отмываем, товарищи?

Минюст и ЦБ разрабатывает поправки, которыми хотят запретить выплаты по исполнительным листам на зарубежные счета.

Этот способ, как выяснилось, часто используют для отмывания денег. В ведомстве рассказали, что в законодательстве будет прописан механизм, по которому перечислять деньги по исполнительным листам можно будет только на счета в российских банках. Основная цель — перекрыть вывод денег за границу способом, когда просуживается фиктивный долг в пользу компании-пустышки за рубежом, выдается исполнительный лист, по которому банки обязаны перечислить средства должника на указанные реквизиты.

Эта схема получила название «молдавской», когда в 2011-14 годах на подставную фирму в Молдавии через исполнительные листы вывели около $20 млрд.


Другие новости

13 октября

В 2023 году изменятся правила работы с электронными подписями. В Экстерне вы cможете заранее получить сертификат физлица. Это позволит спокойно продолжить работу, когда сертификаты организаций на сотрудников отменят.

12 октября

Разберемся, в каких случаях банк может потребовать возврата потребительского кредита.

11 октября

Для чего нужен ЭДО?

11 октября

Если директор попал под частичную мобилизацию и получил повестку? Разбираем по полочкам.