+7 383 221-60-55   ⋅   Новосибирск

Исполнительный лист. Отмываем, товарищи?

17 января 2022

Исполнительный лист. Отмываем, товарищи?

Минюст и ЦБ разрабатывает поправки, которыми хотят запретить выплаты по исполнительным листам на зарубежные счета.

Этот способ, как выяснилось, часто используют для отмывания денег. В ведомстве рассказали, что в законодательстве будет прописан механизм, по которому перечислять деньги по исполнительным листам можно будет только на счета в российских банках. Основная цель — перекрыть вывод денег за границу способом, когда просуживается фиктивный долг в пользу компании-пустышки за рубежом, выдается исполнительный лист, по которому банки обязаны перечислить средства должника на указанные реквизиты.

Эта схема получила название «молдавской», когда в 2011-14 годах на подставную фирму в Молдавии через исполнительные листы вывели около $20 млрд.


Другие новости

15 июля

Теперь вы можете читать новости законодательства и узнавать про новинки сервиса прямо в телефоне.

12 июля

Рассчитывать сумму обязательств для уплаты стало удобнее: сервис позволяет не только просматривать сальдо ЕНС и сумму резервов, но и предстоящие платежи на едином счете.

12 июля

Команда Контур.НДС+ добавила улучшения в систему сверки по коду видов операций 15, который используется в счетах-фактурах при реализации товаров агентом. Благодаря этому у компаний, которые работают по договору комиссии и сверяются с контрагентами в НДС+, до 90% уменьшилось количество расхождений.

12 июля

В Экстерн добавлена возможность сформировать черновик декларации о плате за НВОС за 2024 год с коэффициентом 1,32, который утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2024 № 492.